114年2月25日董事會重要決議

2025-02-25

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A.案    由：提請  通過一一三年度財務報告及營業報告書案。
   決    議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

B.案    由：提請  通過一一三年度虧損撥補案。
   決    議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

C.案    由：提請  討論辦理私募現金增資發行普通股案。
   決    議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

D.案    由：提請　討論修訂「公司章程」案。
   決    議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

E.案    由：提請  通過一一四年實體股東常會召集案。
   決    議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

F.案    由：提請  通過一一三年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書案。
  決    議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

G.案    由：提請　討論修訂「內部控制制度」案。
   決    議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

H.案  由：提請  討論簽證會計師報酬給付及評估其獨立性案。
   決  議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。