CORPORATE GOVERNANCE
內部稽核組織 本公司之內部稽核單位隸屬董事會,設置總稽核一人,且不得兼任與稽核工作有相互衝突或牽制之職務,以獨立超然之精神,綜理稽核業務,至少每一季向董事會報告,並負責執行內部稽核工作。 |
內部稽核職掌
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獨立董事於112年2月22日審計委員會召開前,與會計師及內部稽核主管分別先行會議,會議內容包含: 1.會計師:(1)針對111年度財務報告之有效性、正確性及法令之遵循之報告與說明。 (2)說明安永聯合會計師事務所AQI資訊及獨立性。 (3)說明安永聯合會計師事務所及其關係企業與本公司訂定「預先核准非確信服 務政策之一般性原則」之原因。 2.內部稽核主管:針對公司111年度內部控制制度之遵循、缺失與改善方案之報告與說 明。 |