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安克生醫股份有限公司

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105台北市松山區復興北路167號

公司治理

CORPORATE GOVERNANCE

審計委員會
審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。審計委員會審議的事項包括:財務報表、稽核及會計政策與程序、內部控制制度、重大之資產或衍生性商品交易、重大資金貸與背書或保證、募集或發行有價證券、法規遵循、經理人與董事是否有關係人交易及可能之利益衝突、員工申訴報告、舞弊調查報告、公司風險管理、簽證會計師之委任、解任或報酬,以及財務、會計或內部稽核主管之任免等。

根據中華民國法律規定,審計委員會的成員應由全體獨立董事組成。安克公司審計委員會符合上述法令規定。此外,審計委員會亦聘任了一位符合規定的財務專家。審計委員會每年並自我評估其績效及討論未來需特別關注的議題。

審計委員會為履行其職責,依其組織章程規定有權進行任何適當的審核及調查,並且與公司內部稽核人員、簽證會計師及所有員工間皆有直接聯繫之管道。審計委員會也有權聘請及監督律師、會計師或其他顧問,協助其執行職務。

審計委員會一年至少召開四次會議。有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率,請參考本公司各年度年報。
審計委員會成員
張清添(主席) 獨立董事 第四屆審計委員會召集人
黃文鴻 獨立董事 第四屆審計委員會委員
李學禹 獨立董事 第四屆審計委員會委員
林瑟宜 獨立董事 第四屆審計委員會委員
審計委員會組職規程



薪資報酬委員會
薪酬委員會職責旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策,以及經理人之報酬。

薪酬委員會由三位獨立董事組成,一年至少召開二次會議。有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率,請參考本公司各年度年報。
薪資報酬委員會成員
張清添(主席) 獨立董事 第五屆薪資報酬委員會召集人
黃文鴻 獨立董事 第五屆薪資報酬委員會委員
李學禹 獨立董事 第五屆薪資報酬委員會委員
林瑟宜 獨立董事 第五屆薪資報酬委員會委員
薪資報酬委員會組織規程
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