A.案    由：提請  通過一一二年度財務報表及營業報告書案。
  決    議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

B.案    由：提請  通過一一二年度虧損撥補案。
  決    議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

C.案    由：提請  討論辦理私募現金增資發行普通股案。
  決    議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

D.案    由：提請　討論解除董事競業禁止之限制案。
  決    議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

E.案    由：提請  通過一一三年實體股東常會召集案。
  決    議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

F.案    由：提請  通過一一二年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書案。
  決    議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

G.案    由：提請　討論修訂「內部控制制度」及「內部控制自行評估作業辦法」案。
  決    議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

H.案  由：提請　討論修訂「董事會議事規範」案。
   決  議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

I.案  由：提請　討論修訂「審計委員會組織規程」案。
  決  議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

J.案  由：提請  討論簽證會計師報酬給付及評估其獨立性案。
  決  議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。